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Emiten lista de sociedades finacieras que violan la ley en Oaxaca

Publicado por @Shinji_Harper el miércoles, 6 marzo 2013
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Oaxaca, México.- La Delegación Oaxaca de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta al público usuario sobre las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOMES E.N.R.) que no están debidamente inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF, así como aquellas que están captando recursos sin estar autorizadas para ello.

Las SOFOMES, E.N.R. surgieron en julio de 2006 y para su constitución no requieren autorización del Gobierno Federal, su principal objetivo es otorgar crédito, celebrar factoraje y arrendamiento financiero.

En Oaxaca, con datos del SIPRES al 26 de febrero de 2013, se tienen identificadas 177 SOFOMES E.N.R.:

SOFOMES

ESTATUS

121

En operación

41

Constituidas sin enviar información

7

Liquidadas

6

Transformadas

2

Disueltas

Total             177

 

Las 41 SOFOMES, E.N.R., que en Oaxaca aparecen con la leyenda de “Constituidas sin enviar información”, implica que:

a)       Están infringiendo con el SIPRES, al no haberse registrado ante CONDUSEF.

b)       Contravienen lo dispuesto por la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros”, ya que no se les puede localizar para que cumplan con los siguientes Registros:

i)          Registro de Contratos de Adhesión (RECA).

ii)         Registro de Comisiones (RECO).

iii)        Registro de Información de Unidades Especializadas (REUNE).

c)        Adicionalmente, al no estar debidamente inscritas en el SIPRES, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no puede supervisarlas respecto de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

 

Derivado de lo anterior, CONDUSEF recomienda al público en general, no acceder a los productos que pudieran estar ofreciendo estas entidades “constituidas sin enviar información”, ya que podrían tener  condiciones de contratación ABUSIVAS; cobrar elevadas comisiones; ante una queja o controversia, la CONDUSEF puede estar limitada en su actuación, por su difícil localización. Los Usuarios que adquieran productos con estas empresas pueden quedar en estado de indefensión.

Asimismo, se reitera que las SOFOMES E.N.R., tienen prohibido captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito o cualquier otra forma de captación.

 

La Delegación Oaxaca de la CONDUSEF informa que existen algunos casos documentados de usuarios que han acudido a esta Comisión, porque han depositado su dinero en SOFOMES E.N.R., bajo la figura de inversionistas (socios simulados) y que después del tiempo convenido, se les ha negado la entrega del capital invertido, así como de los intereses devengados.

Las SOFOMES E.N.R. de Oaxaca que han captado recursos del público, son:

–       Sarofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

–       Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A., SOFOM, E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria.

–       Beneficiadora de Apoyo al Negocio Crecimiento Directo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.  (Bancredit)

–       Finacrep, S.A., SOFOM, E.N.R.

–       Soluciones Coyotepetl, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

–       Geminpec, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

–       Grupo Uharma de México, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.

–       Xit Oaxaca Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

–       Magno Recursos, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (Enlace Popular)

–       Confianza de México, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

Por lo anterior, se ALERTA al público en general a NO depositar su dinero en entidades que estén captando recursos sin estar autorizadas para ello, puesto que pueden derivar en fraude.

Por último, te invitamos a que consultes a las SOFOMES, E.N.R., que han cumplido adecuadamente con su registro a través del SIPRES en www.condusef.gob.mx

Para mayor información llama al 01 800 999 8080. Para cualquier duda visítanos en Violetas 218 en la Colonia Reforma, háblanos a los teléfonos 5143310, 5143430 y 5148402.

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