Pide Senado reforzar medidas para combatir el lavado de dinero

Oaxaca.-La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos presentó, una iniciativa que pide reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El objetivo de las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es fortalecer la prevención e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La propuesta traslada a las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que tengan la autonomía técnica y de gestión, además estará a cargo del análisis, la prevención y el combate de los delitos con las operaciones referidas.

También faculta a la UIF para coordinar con los tres órdenes de gobierno los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además establece a nivel local que las Unidades de Inteligencia Patrimonial Estatales, que se encargarán de recibir y analizar la información relacionada con el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.

La senadora del PAN señaló que en la ruta que parte de la corrupción y llega hasta la impunidad, el lavado de dinero o blanqueo de capitales, juega un papel determinante para conductas delictivas como son el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.

Con información de senado.gob