Revelan blanqueo en gasolineras por 45 mil millones de pesos

Agencias

Oaxaca.-La suma de dinero blanqueado en gasolineras que operan en el territorio nacional alcanza 45 mil millones de pesos.

Estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación fiscal, asegura Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En entrevista con La Jornada, anticipa la creación de una guardia financiera, encargada de seguir la ruta del dinero de los grupos delictivos.

En México, estima, el blanqueo de fondos obtenidos por la delincuencia organizada alcanza 30 mil millones de dólares al año.

Revela que el siguiente objetivo de la UIF, entidad que reporta directamente al titular de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, es atacar el flujo de fondos de las bandas dedicadas a la trata. Además, dio a conocer que se han detectado más servidores públicos involucrados en lavado de dinero procedente del robo de combustibles.

Mencionó que es de 10 mil millones de pesos el lavado de dinero obtenido por robo de combustible.

El robo de combustible creció 216 por ciento durante la administración de Enrique Peña Nieto. Mientras en enero de 2013 se robaban 38 mil barriles diarios en promedio, en noviembre de 2018, su último mes en el gobierno la cifra alcanzó 82 mil barriles diarios, el mes con mayor incidencia en la historia del huachicoleo.

Gasolineros del país están involucrados en el hurto de gasolina, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda.

Entre ellos, además de empresarios del ramo, hay exfuncionarios públicos, ex mandos de Pemex, ex diputados y ex presidentes municipales.

En 45 días de la nueva administración se han iniciado en la PGR mil 700 carpetas de investigación por huachicoleo, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF.