SHCP a congelado 3 mil mdp en cuentas por actividades ilícitas

Oaxaca.-Al término de la presentación de su libro Sin filias ni fobias, en el Instituto de Ciencias Penales, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dijo que, del 1 de enero al 28 de marzo el sistema financiero ha congelado las cuentas de 305 personas relacionadas, y 130 de manera directa, con alguna actividad ilícita.

Destacó que, a partir de los avisos y reportes recibidos de los sujetos obligados a partir de las instrucciones que da la Unidad de Inteligencia Financiera, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a todos los integrantes del sistema bancario, se llevaron a cabo los bloqueos.

"De enero a marzo hemos bloqueado 435 personas, a través del bloqueo de cuentas de incorporación a la lista de personas bloqueadas, 305 relacionados y 130 de manera directa, esto ha dado montos totales de más de tres mil millones de pesos que han sido congelados por el sistema financiero", señaló.