Oaxaca.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de depósitos, reportó el titular de ese órgano, Santiago Nieto. Señaló que se tienen congeladas 12 mil cuentas que involucran 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado por grupos delincuenciales.

Asimismo, mencionó que hay mil 86 empresas identificadas como simuladoras por el Servicio de Administración Tributaria por la justificación de gastos con facturas falsas (que por sí solas involucran 324 mil millones de pesos) y “outsourcing ilegal”.

“Se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) sólo por outsourcing ilegal que se suman a 35 por empresas fachada y 15 por facturación simulada. Es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó.” 

Con información de La Jornada