Denuncia UIF ante FGR a ‘La Luz del Mundo’ y a su líder

Oaxaca.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales.

La UIF detectó que tanto esta esta iglesia como su líder han omitido enterar a las autoridades sobre sus ingresos y, por tanto, “han generado riqueza de manera ilegal”.

La dependencia federal detalló que a pesar de que está constituida como organización sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas, La Luz del Mundo “no guarda relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”.

La dependencia dirigida por Santiago Nieto indicó que la iglesia realizó pagos por montos “muy elevados” para adquirir bienes o servicios “de lujo” como tarjetas de crédito, y vehículo blindados, entre otros, “que no son acordes al perfil y objeto de las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas”.

La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, realizaron “reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, señala.

“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.

“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”, detalló en una tarjeta informativa.