- Esta acción permitió a los capos de la droga acceder a sus fondos ilícitos.
Oaxaca.-Mauricio Moreno Balbuena, ex funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue arrestado por desbloquear 722 cuentas bancarias pertenecientes a capos de la droga, que contenían más de mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra quien fuera director general de Procesos Legales de la UIF en la Administración del priista Enrique Peña Nieto.
Por ello, solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia para acusar al ex mando del delito de ejercicio ilícito del servicio público, confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
En caso de ser vinculado a proceso, Moreno Balbuena llevaría su procedimiento en libertad, ya que el delito que le imputan no tiene prevista la prisión preventiva de oficio
La UIF es responsable de prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros en México. La detención de Moreno Balbuena pone de relieve la importancia del trabajo de la UIF en la prevención de delitos financieros.
Por otra pare la UIF negó la solicitud de Nunvav Inc. y su representante legal, Rosalba Tapia Alvarado, para desbloquear 23 cuentas vinculadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública que actualmente se encuentra en prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Además, un tribunal otorgó recientemente un amparo a Luis Cárdenas Palomino, ex mano derecha de García Luna, para descongelar sus cuentas bancarias.
Sin embargo, la UIF ha bloqueado más de 21.966 cuentas vinculadas a delincuentes, incluidos cárteles de la droga, desde diciembre de 2018.
Finalmente, el gobierno mexicano ha presentado una demanda civil en Florida contra García Luna y siete presuntos cómplices, incluida su esposa, para recuperar 745.9 millones de dólares que supuestamente se obtuvieron a través de una "red de corrupción".
García Luna está actualmente en juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico
