Oaxaca.-Según el informe de la UIF, se han emitido un total de cuatro acuerdos de bloqueo, lo que ha llevado a 59 sujetos a ser incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que implica que no pueden acceder a sus cuentas bancarias.

 

La UIF ha agregado a 9,496 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, tanto personas físicas como morales. Hasta ahora, se han eliminado 2,548 de la lista, dejando un total de 6,948 sujetos bloqueados.

 

Hasta el mes de febrero, se han bloqueado 45,274 cuentas con un total de 4,387 millones de pesos.

 

La Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar y confidencial que tiene como objetivo prevenir y detectar actividades que puedan favorecer la comisión de delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

 

Durante el proceso, la UIF recibe reportes de operaciones y avisos de actividades vulnerables, realiza un análisis de la información y utiliza modelos estadísticos y matemáticos para la toma de decisiones.

 

Luego, se recopila información adicional, se llevan a cabo análisis de redes y se elaboran reportes detallados sobre los resultados obtenidos. Como consecuencia, la UIF presenta denuncias a las autoridades pertinentes, incluye a individuos en la Lista de Personas Bloqueadas y, en su caso, presenta vistas.