Oaxaca.-En conferencia mañanera, el titular de la UIF Pablo Gómez Álvarez explicó que, según la ley, tanto el sistema financiero como las actividades consideradas "vulnerables" —aquellas con mayor facilidad para el lavado de dinero, como juegos, apuestas, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, préstamos, transmisión de derechos, desarrollo inmobiliario, comercialización de joyas, subastas de arte, distribución de vehículos y recepción de donativos— están sujetas a un monitoreo constante.
Estas transacciones se informan diariamente a las unidades de inteligencia financiera, que establecen criterios de análisis basados en la ley.
"El objetivo es prevenir y combatir las operaciones con recursos ilícitos, así como proteger al sistema financiero.
La UIF tiene acceso a todos los reportes y avisos que se producen y, a partir de estos, se derivan investigaciones.
En este contexto, la UIF ha recibido y recibirá información sobre Carlos Loret de Mola y su socia en su empresa particular.
Sin embargo, Loret de Mola no es parte de ninguna denuncia presentada por la UIF en relación con delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran a Latinus", afirmó Gómez Álvarez.
Gómez Álvarez subrayó que Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, co-dueño, ejecutivo o gerente de Latinus, aunque presta servicios profesionales al consorcio.
"Latinus es una entidad independiente, y los periodistas que trabajan allí no forman parte del consorcio como tal, sino que simplemente prestan sus servicios", agregó.
Finalmente, el titular de la UIF reiteró que la denuncia presentada contra Latinus no incluye a ningún periodista ni profesional de la comunicación, respetando así el artículo séptimo de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de difundir opiniones e ideas a través de cualquier medio.
