Un juez ha ordenado la prisión de exmandos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por su implicación en el desvío de 172 millones de pesos.
El "modus operandi" utilizado para desviar los 172 millones de pesos implicó la emisión de cheques a favor del Gobierno del Estado, que luego eran endosados y convertidos en efectivo a través de una empresa de traslado de valores.
Este dinero se distribuía a 34 personas, de las cuales solo 14 eran servidores públicos, quienes firmaron recibos como evidencia. Además, se simulaban contratos y órdenes de compra para justificar el gasto del dinero en efectivo, creando una fachada de legalidad para las transacciones.
Las empresas de traslado de valores están involucradas en el desvío de fondos al facilitar el movimiento ilícito de dinero en efectivo.
En el caso del desvío de 172 millones de pesos, se utilizó una empresa de traslado para convertir cheques emitidos a favor del gobierno en efectivo, permitiendo que los fondos fueran distribuidos a personas no autorizadas.
Este proceso a menudo incluye la manipulación de documentos y contratos falsos, creando una fachada que oculta la naturaleza fraudulenta de las transacciones.
Este caso es parte de una investigación más amplia que involucra a varios exfuncionarios y se centra en el uso indebido de recursos públicos durante la administración estatal anterior.
Las autoridades continúan trabajando para llevar a juicio a los responsables y recuperar los fondos desviados.
